证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-016
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深圳和而泰智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年3月10日（星期五）下午14:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月10日上
午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为：2023年3月10日9:15-15:00期间的任意时间。
大厦D座10楼和而泰一号会议室
规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
现场出席和通过网络投票的股东共115人，代表股份251,428,340股，占公司股份总
数的26.9790％。
其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表股份148,477,300股，
其中关联股东刘建伟回避表决，其他股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份数
（2）通过网络投票出席会议的股东109人，代表股份102,951,040股，占公司股份总
数的11.0470％。
其中，中小投资者的股东及股东授权委托代表人共114人，代表股份102,953,340股，
占公司股份总数的11.0472％。
公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京君
合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况
如下：
表决情况：同意98,021,293股，占出席会议非关联股东所持股份的95.2094％；反对
投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0297％。
其中，中小股东表决情况：同意98,021,293股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0297％。
表决结果：通过。
股票相关事项的议案》
表决情况：同意98,021,293股，占出席会议非关联股东所持股份的95.2094％；反对
投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0297％。
其中，中小股东表决情况：同意98,021,293股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0297％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所庄丹丽、张晚律师出席了本次股东大会，进行见证并
出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2023 年 3 月 11 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
大会决议》
；
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十日
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