俗话说
(资料图片)
“千做万做亏本生意不做”
可如今就偏偏有人
专做亏本生意
喜欢“低抛高买”黄金
前不久
上海金山区的一家金店
来了一位“神秘豪客”
一出手就是180多万
用来买金条
这位“豪客”还扬言
要买走店里的所有金条！
看到上百万的生意上门了
店员们赶紧盘点金条
最终，男子花了183万买了4100克金条
让人意想不到的是黄金到手后还没有捂热就被这个大客户转手卖给打金店了而且是以160万的价格亏本出手的！
一进一出，亏本20万谁会这么干啊？究竟这葫芦里卖的什么药？
金山公安分局象州路派出所的民警赶到了现场但这笔赔本的生意让民警也很疑惑
当天奉贤公安分局接到的一起报案解开了民警的疑惑有辖区群众报案称自己遭遇了刷单诈骗
警方调查后发现接收赃款的账户在静安、普陀、金山等区的金饰品店进行了消费
原来这是诈骗团伙的新型洗钱方式↓诈骗得手后立即在金店刷卡消费赃款换成黄金后这样就很难再继续追查
一名戴鸭舌帽的男子在一家金店就买下了价值400多万元的黄金
相关银行卡关联的被害人超过30名遍布全国各地
警方还发现嫌疑人每次购买金条后都会进入一个厕所
另外几名背包男子与嫌疑人同时进出同一厕所民警判定他们这是在交接赃物几人同属一个犯罪团伙
案发后几名嫌疑人虽然分头离开上海但民警迅速锁定身份将其抓获在行李里发现了金条
最终6名涉案嫌疑人先后落网价值400万元的金条被警方查获
现在诈骗分子转移不法资金越来越困难因黄金价格高易出手于是就有人打起了“黄金洗钱”的主意形成“洗钱犯罪链条”
“跑腿员”购买黄金↓
将黄金迅速转手卖出↓钱款通过非法渠道给到“上家”
嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得收益罪被检察机关依法批准逮捕
贪图小利 以身试法沦为诈骗分子的帮凶绝对是一桩亏本买卖
新晚报综合案件聚焦、侬好上海、新闻坊
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