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证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2022-092 辰欣药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 27 日(二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有 限公司一园区办公楼六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：份总数的比例（%） 42.9660(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》及《辰欣药业股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 194,592,750 99.9086 166,000 0.0852 11,900 0.0062(二) 累积投票议案表决情况议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选号 会议有效表决 权的比例（%） 公司第四届监事会监 事的议案 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 会计师事务所 0 0 的议案 先生为公司第 3 四届监事会监 事的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 三、 律师见证情况 律师：孙焱先生、辛伟先生 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、提出临时提 案的股东资格及程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议的表决程序和 表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定， 合法有效。 特此公告。 辰欣药业股份有限公司董事会 上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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辰欣药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
