证券代码：839277 证券简称：花千墅 主办券商：诚通证券
【资料图】
秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张熙铭
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数27,348,000股，占公司有表决权股份总数的 80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高管共 2人，全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟签对外借款合同补充协议的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司关于拟签对外借款合同补充协议的公告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数27,348,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议决议》
秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司
董事会
2022年 12月 26日
关键词： 股东大会
